CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sede  sociale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, per il giorno
29   aprile   2008,  alle  ore  12,00  in  prima  convocazione  e,  se
necessario,  per  il  giorno  13  maggio 2008 in seconda convocazione,
stesso luogo, alle ore 11,00, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  di  esercizio  2007  e  Relazione del Consiglio di
Amministrazione  sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Esame del Bilancio consolidato 2007.
      2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2008-2009-2010
e determinazione della relativa retribuzione.
      
   Ai  sensi  dell'articolo  10 dello Statuto Sociale hanno diritto di
intervenire   all'Assemblea   gli   Azionisti   che  presenteranno  le
specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari due giorni non
festivi  prima  di  quello  fissato per l'assemblea. La documentazione
relativa   agli   argomenti   all'ordine  del  giorno  sara'  messa  a
disposizione  presso  la  Sede  legale della Societa' in Torino, Corso
Regina  Margherita  165, e la Borsa Italiana S.p.A., nei termini e con
le  modalita'  previsti  dalla  vigente normativa; gli Azionisti hanno
facolta' di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. La
suddetta  documentazione  sara' altresi' disponibile sul sito internet
della  Societa':  www.autostradatomi.itLe  liste  dei  candidati  alla
carica  di  Sindaco  devono  essere  depositate presso la Sede Sociale
almeno  15  giorni  prima  di  quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione,  ai  sensi  e con le modalita' previste dall'articolo 27
dello  Statuto  Sociale,  nonche'  dalla  normativa  in  vigore. Hanno
diritto  di  presentare  le liste gli azionisti che, da soli o insieme
con  altri,  siano  complessivamente titolari di azioni rappresentanti
almeno il 2% del capitale sociale, come previsto dalla Delibera Consob
n. 16319 del 29 gennaio 2008.
   Si  prevede  che l'Assemblea sara' tenuta il giorno 13 maggio 2008,
alle ore 11,00, in seconda convocazione.
   Torino, 27 marzo 2008

                            Il Presidente
                        Dott. Riccardo Formica
 
T-08AAA771 (A pagamento).