CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria
presso  la  sede  legale in prima convocazione per il giorno 15.4.2008
alle  ore  15.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno
17.4.2008, stesso luogo ed ora, con il seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1)  Sostituzione  dell'art.  10  dello statuto sociale con altro
articolo  disciplinante  il  diritto  di  recesso,  conforme al Codice
Civile. Delibere inerenti e conseguenti.
      
   Parte ordinaria:
      1)  Bilancio  al  31.12.2007;  relazione del Collegio Sindacale:
delibere conseguenti.
      2)   Determinazione   del   numero  dei  componenti  dell'organo
amministrativo per il triennio 2008/2010 e loro nomina.
      3) Determinazione del compenso all'organo amministrativo.
      
   Con  riferimento  alla parte straordinaria, si precisa che non sono
previste  delibere che diano la facolta' di recesso ai sensi dell'art.
2437 Codice Civile.
   Milano, 20.3.2008

                            Il Presidente
                          Dr. Andrea Colussi
 
T-08AAA786 (A pagamento).