Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
 
   I  soci  della Banca Popolare Valle d'Itria e Magna Grecia Societa'
cooperativa  per  azioni  sono convocati in assemblea ordinaria presso
l'Hotel Dell'Erba in Martina Franca alla via Taranto n. 68, Sala delle
Piramidi,  per  il  giorno  26  aprile  2008,  alle ore 9,30, in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 aprile 2008, stessa ora e
medesimo luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Bilancio per l'esercizio 2007, relazione degli amministratori
sulla   gestione,  relazione  del  Collegio  sindacale:  deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      2.  Eventuale  determinazione  del  sovrapprezzo delle azioni ai
sensi dell'art. 6.1 dello statuto sociale;
      3.   Nomina,  per  il  triennio  in  corso  (2006/2008),  di  un
componente  effettivo  del Collegio sindacale; per decesso del sindaco
dott.  Vito  Palmisano,  eventuale  nomina  componente  supplente  del
Collegio  sindacale,  nomina del presidente del Collegio sindacale per
il   triennio   in  corso  (2006/2008):  deliberazioni  e  adempimenti
conseguenti.
      
   Possono  intervenire  e votare all'assemblea, ai sensi dell'art. 22
dello  statuto  sociale,  solo i soci che risultino iscritti nel libro
soci  da  almeno  novanta  giorni  e  siano  in possesso dell'apposita
certificazione  di  partecipazione  al sistema di gestione accentrata.
Stante  l'obbligo  della  dematerializzazione  delle azioni sociali, i
soci  che  abbiano  immesso i propri titoli a dossier presso la Banca,
potranno  richiedere  apposita  attestazione presso lo sportello della
stessa.
   I soci che, invece, abbiano provveduto a depositare i titoli presso
altro  intermediario  autorizzato  ed  aderente al sistema di gestione
accentrata  Monte Titoli, potranno intervenire previa esibizione della
relativa certificazione rilasciata dal suddetto intermediario.
   I  soci,  per  partecipare all'assemblea, devono comunicare, almeno
due  giorni (non festivi) prima, rispetto alla data in cui l'assemblea
e'  convocata,  la  loro  adesione  e  presenza  con l'indicazione del
possesso  di eventuale delega e conseguire attestato di partecipazione
rilasciato  dalla  Direzione  della  Banca o dal presidente o dai vice
presidenti  del  Consiglio  di  amministrazione o da altri consiglieri
appositamente delegati dallo stesso Consiglio di amministrazione.
   In    relazione    alla    partecipazione   all'assemblea   tramite
rappresentanti, si ricorda che, ogni socio puo' farsi rappresentare da
un  altro socio, non amministratore, ne' sindaco, ne' dipendente della
societa',   mediante   delega   scritta,   nella   quale  deve  essere
espressamente  indicato  il  nome  del rappresentante, ogni socio puo'
rappresentare  per  delega  solo  un  socio  e la firma delegante deve
essere  autenticata,  a  norma  dell'art.  22.1 dello statuto sociale,
dalla Direzione della Banca o dal presidente o dai vice Presidenti del
Consiglio  di  amministrazione  o  da  altri consiglieri appositamente
delegati.  La  delega,  compilata a norma di legge e relativa soltanto
alla  singola  assemblea,  valevole  tanto per la prima, quanto per la
seconda  convocazione,  deve  essere  depositata  in  Banca almeno due
giorni  (non  festivi)  prima  di  quello fissato per la riunione, per
conseguire  l'attestato  di partecipazione. La documentazione relativa
agli   argomenti  all'ordina  del  giorno,  prevista  dalla  normativa
vigente,  sara'  posta  a disposizione dei soci presso la sede sociale
nei termini prescritti.
   Martina Franca, 14 marzo 2008

             Banca Popolare Valle d'Itria e Magna Grecia
                            Il presidente:
                        avv. Giuseppe Semeraro
 
C-085682 (A pagamento).