Convocazione di assemblea ordinaria
 
   L'assemblea  ordinaria  della societa' Italclem S.p.a. e' convocata
presso  la  sede  amministrativa di Brescia, via Creta n. 15, in prima
convocazione  per  il  giorno  21  aprile  2008,  alle  ore  17,30  e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2008 nello
stesso  luogo  ed  alla  stessa  ora,  per  discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Lettura  ed  esame  del bilancio dell'esercizio chiuso al 31
dicembre 2007;
      2.  Relazione  sulla  gestione  ex  art. 2428 del Codice civile,
predisposta  dagli amministratori con riferimento all'esercizio chiuso
alla data del 31 dicembre 2007;
      3.  Relazione  del  Collegio sindacale sul bilancio chiuso al 31
dicembre 2007;
      4.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  chiuso  al  31
dicembre 2007;
      5.   Determinazione   dell'ammontare   dei  compensi  dovuti  al
Consiglio di amministrazione;
      6. Varie ed eventuali.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                           Graziella Sossi
 
C-085714 (A pagamento).