Avviso di convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti
 
   L'assemblea   degli   azionisti  della  Poste  Italiane  S.p.a.  e'
convocata  in  sede ordinaria i giorni 28 aprile 2008 alle ore 15,30 e
28  maggio  2008  alle  ore  15,30, rispettivamente in prima e seconda
convocazione  in  Roma,  via  dei  Crociferi n. 23, 6° piano, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  di  esercizio al 31 dicembre 2007, relazioni degli
amministratori,  del Collegio sindacale e della Societa' di revisione:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Determinazione  del  numero  dei  componenti il Consiglio di
amministrazione;
      3. Determinazione della durata in carica degli amministratori;
      4. Nomina amministratori;
      5. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione;
      6. Determinazione del compenso degli amministratori.
      
   Hanno diritto a intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno
cinque   giorni  prima  di  quello  fissato  per  l'adunanza,  abbiano
effettuato il deposito delle azioni, ai sensi dello statuto, presso la
sede sociale.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Vittorio Mincato
 
S-082641 (A pagamento).