Convocazione di assemblea ordinaria
 
   Gli  azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
sociale  della Giuseppe Citterio Salumificio S.p.a. in Rho (MI), corso
Europa n. 206, in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2008 alle
ore  14  ed  eventualmente  in  seconda  convocazione per il giorno 22
aprile  2008,  stessa  ora  e  luogo,  per  discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  del  bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007,
relazione   del  Consiglio  di  amministrazione  sull'andamento  della
gestione e relazione del Collegio sindacale; delibere relative;
      2. Nomina del Consiglio di amministrazione; delibere relative;
      3. Nomina del Collegio sindacale; delibere relative.
      
   Possono  intervenire all'assemblea i signori azionisti iscritti sul
libro  soci che abbiano depositato le azioni presso le casse sociali o
presso le varie Filiali di UniCredit Banca, Intesa San Paolo S.p.a.

                            Il presidente:
                         Umberto Della Porta
 
S-082660 (A pagamento).