CONSORZIO DEL MOBILE SPA Sede Amministrativa in Pesaro Piazza Lazzarini
Galleria Roma Scala B
Sede legale in Pesaro Viale Gramsci n. 4
Capitale sociale: Euro 208.955,67 interamente versato
Registro delle imprese: di Pesaro n. 00872940416
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00872940416

(GU Parte Seconda n.39 del 1-4-2008)

                      CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  per il giorno 17 Aprile 2008 alle ore ventidue in prima
convocazione  ed  eventualmente  per il giorno 18 Aprile 2008 alle ore
quindici  e  trenta  per  la  parte ordinaria e alle ore sedici per la
parte  straordinaria in seconda convocazione in Pesaro, presso la sede
amministrativa,  in  Galleria  Roma  -  Scala  B  -  per  discutere  e
deliberare sul seguente
                Ordine del giorno assemblea ordinaria:
      1) Comunicazioni del Presidente;
      2) Approvazione Bilancio al 31/12/2007;
      3) Determinazione dei Compensi del Consiglio di Amministrazione;
      4) Nomina e determinazione dei compensi del Collegio Sindacale;
      5) Varie ed eventuali.
              Ordine del giorno assemblea straordinaria:
      1)  Proposta  di modifica ed integrazione all'art.1 e all'art. 6
dello statuto sociale;
      2)   Proposta   di  aumento  gratuito  del  capitale  sociale  e
conseguente variazione dell'art. 6 dello statuto sociale;
      3)  Proposta  di aumento oneroso scindibile del capitale sociale
fino all'importo di Euro 210.392,00;
      4) Varie ed eventuali.
   Pesaro, li' 26/03/2008

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                      Dott. Mario Umberto Fabbri
 
T-08AAA823 (A pagamento).
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