Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno
22  aprile  2008  alle  ore 9, presso la sede sociale in Piacenza, via
Scalabrini  n.  22, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno
23 aprile 2008 alle ore 16, presso l'auditorium Santa Maria della Pace
in  Piacenza,  via  Scalabrini  n.  19,  per discutere e deliberare il
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  bilancio  al  31 dicembre 2007 e deliberazioni
conseguenti;
      2.  Determinazione  del  numero  dei componenti del Consiglio di
amministrazione   e   nomina  degli  amministratori  per  il  prossimo
triennio;
      3. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione;
      4.  Determinazione  del  compenso annuale dovuto al Consiglio di
amministrazione;
      5.  Nomina  numero  tre  sindaci  effettivi e numero due sindaci
supplenti;
      6. Nomina del presidente del Collegio sindacale;
      7.  Determinazione  dell'emolumento  annuale  dei componenti del
Collegio sindacale;
      8.  Conferimento  di  incarico  a societa' di revisione ai sensi
dell'art.  2409-bis  e  seguenti  del Codice civile per i prossimi tre
esercizi.
      
   Ai  sensi  di  legge  e  di statuto hanno diritto di intervenire in
assemblea  coloro  per  i  quali, entro i due giorni precedenti quello
fissato    per    la    prima   convocazione   dell'adunanza   stessa,
l'intermediario  depositario  abbia effettuato la comunicazione di cui
all'art.  21  del regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia, recante
la  "Disciplina  dei  servizi di gestione accentrata, di liquidazione,
dei  sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione" del 22
febbraio  2008.  Copia  della  suddetta  comunicazione  dovra'  essere
esibita per l'ingresso in assemblea.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno  sara'  depositata  a  disposizione  del pubblico, nei quindici
giorni che precedono l'assemblea, presso la sede sociale.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                         avv. Augusto Ridella
 
S-082842 (A pagamento).