Convocazione di assemblea
 
   Gli  azionisti  della bancApulia S.p.a. sono convocati in assemblea
ordinaria  in  San  Severo  (FG),  presso  i  locali  della Biblioteca
economico  - giuridica "Felice Chiro'", in corso Gramsci n. 44, per il
giorno  29  aprile  2008  alle  ore  15,  in  prima  convocazione, ed,
occorrendo,  il  giorno  10  maggio 2008 alle ore 10, stesso luogo, in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  d'esercizio  al  31 dicembre 2007, relazione degli
amministratori sulla gestione, del Collegio sindacale e della societa'
di  revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2007;
      2.  Nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di amministrazione,
previa  determinazione  del  loro  numero  e  della  durata in carica.
Determinazione del compenso per l'esercizio 2008;
      3. Nomina dei componenti del Collegio sindacale per gli esercizi
2008,  2009,  2010;  determinazione  del compenso annuo valido per gli
esercizi 2008, 2009, 2010.
      
   Il  diritto  di  intervento  in  assemblea  e' regolato dalle norme
statutarie e dalle vigenti disposizioni di legge.
   Hanno  diritto  ad  intervenire  gli  azionisti  titolari di azioni
aventi diritto a voto in possesso di comunicazione rilasciata ai sensi
dell'art.  85,  comma  4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58  e  dell'art. 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre
1998,   emessa  da  intermediario  aderente  al  sistema  di  gestione
accentrata Monte Titoli S.p.a.
   San Severo, 26 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        dott. Vincenzo Chiro'
 
S-082847 (A pagamento).