Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
della  Banca  Popolare  di  Ravenna, piazza Arcivescovado n. 4, per il
giorno 24 aprile 2008 alle ore 16 in prima convocazione e, occorrendo,
presso  il  Pala Mauro de Andre' in Ravenna, viale Europa n. 1, per il
giorno 3 maggio 2008 alle ore 10 in seconda convocazione, per trattare
il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.   Bilancio   dell'esercizio  2007,  relazione  del  Consiglio
d'amministrazione,  relazione  del  Collegio sindacale e deliberazioni
relative;
      2.  Autorizzazione,  ai  sensi  degli  artt. 2357 e 2357-ter del
Codice  civile, all'acquisto e alla vendita di azioni e/o obbligazioni
convertibili proprie;
      3.  Conferimento  dell'incarico  di revisione contabile ai sensi
dell'art. 159, decreto legislativo n. 58/98.
      
   Potranno  intervenire  all'assemblea  i  soci, che risultino averne
diritto   in  base  alla  legislazione  vigente,  titolari  di  azioni
ordinarie  registrate  in  conti presso la Banca ovvero in possesso di
certificazione  rilasciata ai sensi dell'art. 34 della delibera Consob
n.  11768  del  23  dicembre 1998 e successive modifiche, emessa da un
intermediario  aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
S.p.a.
   I  soci  titolari  di  azioni ordinarie non ancora dematerializzate
dovranno  preventivamente  consegnare  le  stesse  alla  Banca o ad un
intermediario   per   la  loro  immissione  nel  sistema  di  gestione
accentrata in regime di dematerializzazione.
   Ravenna, 27 marzo 2008

                   Banca Popolare di Ravenna S.p.a.
                            Il presidente:
                        dott. Piero Piraccini
 
S-082852 (A pagamento).