CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
                      ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
 
   E' convocata per il giorno 29 Aprile 2008 alle ore 11,00, presso la
sede  legale della societa', sita in Capocolle di Bertinoro (FO) - Via
Emilia  n.  705, in prima convocazione, ed eventualmente per il giorno
12  Maggio  2008  stesso  luogo  ed  ora,  in seconda convocazione per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
      1.  Approvazione  del  Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del
relativo    compenso,   previa   determinazione   del   numero   degli
Amministratori.
      3.  Nomina  dei  componenti il collegio sindacale, deliberazioni
inerenti e conseguenti.
      4.  Conferimento  di incarico di revisione contabile ex art. 165
bis del Testo Unico della Finanza;
      
   Il  deposito  delle  azioni  per la partecipazione all'assemblea e'
regolato dalle disposizioni di legge e di statuto.

                  p. Il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                        (Sig. Torre Francesco)
 
T-08AAA914 (A pagamento).