Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  della  societa'  Aureo  Gestioni S.G.R.p.A.,
Societa'  di  Gestione  del  Risparmio del Credito Cooperativo S.p.A.,
sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  presso  la  sede sociale in
Milano, via Giuseppe Revere n. 14, per il giorno 28 aprile alle ore 14
in  prima  convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 29 aprile 2008, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Approvazione  del  bilancio  e  della relazione del Consiglio di
amministrazione   al  31  dicembre  2007  e  adozione  delle  delibere
conseguenti;
      Nomina  dei  componenti  il  Consiglio  di Amministrazione ed il
Collegio sindacale per il triennio 2008-2010;
      Determinazione  dei  compensi di amministratori e sindaci per il
triennio 2008-2010;
      Conferimento  di  incarico  alla  societa'  di  revisione per la
revisione  contabile,  relativa  al  periodo  2008-2016 dei bilanci di
esercizio della Societa', dei rendiconti annuali di gestione dei fondi
comuni  di  investimento mobiliare aperti del Sistema Aureo, del Fondo
comune di investimento mobiliare aperto Aureo Finanza Etica, del Fondo
Pensione   aperto   Aureo,  dei  Fondi  di  Fondi  e  delle  relazioni
semestrali al 30 giugno, a norma dell'art. 9 del D.Lgs. n. 58/1998.
      Polizza  assicurativa di Gruppo per la responsabilita' civile di
Amministratori e Sindaci.
      
   Possono  intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le
azioni possedute ai sensi di legge presso la cassa sociale.
   Milano, 01/04/2008

                            Il Presidente:
                        Arch. Angelo Mambretti
 
T-08AAA929 (A pagamento).