CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria  in  Milano,  presso  lo  Studio  del Notaio Dott. Paola
Casali, Corso Italia n. 8, per il giorno 29 Aprile 2008 alle ore 09.00
in  prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il
giorno 14 Maggio 2008, stesso luogo ed ora, con il seguente
                          Ordine del giorno:
   In sede ordinaria:
      1. Comunicazioni del Presidente;
      2. Bilancio al 31 dicembre 2007.
      
   In sede straordinaria:
      1.  Proposta di messa in liquidazione della Societa', nomina del
liquidatore e delibere inerenti e conseguenti;
      2. Modifica dell'articolo 8 del vigente statuto sociale.
      
   Potranno  intervenire  all'Assemblea  gli  azionisti  che risultano
iscritti  nel  libro  Soci  almeno  cinque  giorni  prima  del  giorno
stabilito per l'adunanza e che abbiano depositato nello stesso termine
le azioni presso la sede sociale.
   Milano, 01 Aprile 2008

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                      Dott. Giovanni Maria Conti
 
T-08AAA970 (A pagamento).