BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DELLA MONTAGNA PISTOIESE - MARESCA
Societa' cooperativa
Iscritta all'albo delle cooperative
a mutualita' prevalente al n. A160761
Iscritta all'albo degli enti creditizi n. 1452.20
Sede in San Marcello Pistoiese, Frazione Maresca (PT),
piazza della Stazione n. 148
Iscritta nel registro imprese di Pistoia,
codice fiscale n. 00145810479

(GU Parte Seconda n.43 del 10-4-2008)

            Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   L'assemblea  ordinaria  dei  soci  e'  indetta per il giorno trenta
aprile  duemilaotto,  alle  ore  sei, presso la sede sociale, in prima
convocazione  e,  qualora  nel  suddetto giorno non si raggiungesse il
numero  legale  prescritto  per la valida costituzione dell'assemblea,
per il giorno ventitre maggio duemilaotto, alle ore ventuno, presso la
sala  SMIT  (Le  Ginestre), via Molin Vecchio n. 219, Maresca (PT), in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007,
udite  le  relazioni degli amministratori e dei sindaci e del soggetto
incaricato  del  controllo  contabile.  Destinazione  dell'utile netto
d'esercizio;
      2. Determinazione del sovrapprezzo azioni;
      3.  Conferimento  del  controllo  contabile  ai  sensi dell'art.
2409-bis,  del  Codice  civile,  e  dell'art. 44 dello statuto, previa
determinazione del relativo compenso;
      4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione,  del  Comitato  esecutivo  e del Collegio sindacale e
approvazione   dei  parametri  cui  commisurare  la  liquidazione  dei
rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali;
      5.  Elezioni  dei  componenti  del Consiglio di amministrazione,
previa determinazione del numero dei membri, e del Collegio sindacale.
Nomina del Collegio dei probiviri.
      
   Potranno  prendere parte alla discussione ed alle votazioni tutti i
soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
   Nei  quindici  giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le
succursali  della  Banca  e' depositata una copia del bilancio e delle
relazioni  previste  dagli  artt.  2409-ter,  2428  e  2429 del Codice
civile.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                             Nedo Ferrari
 
C-086520 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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