Convocazione assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale  in  Milano, corso di Porta Romana n. 3, alle ore 15 del
giorno 29 aprile 2008, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2007,  relazione sulla gestione,
relazione  del  Collegio  sindacale  e  relazione  della  societa'  di
revisione  ai  sensi  dell'art.  2409-ter.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti;
      2.    Nomina    del   Consiglio   di   amministrazione,   previa
determinazione   del  numero  dei  componenti,  e  determinazione  del
relativo compenso;
      3. Nomina di un sindaco effettivo.
      
   Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che almeno due
giorni  prima  di quello fissato per l'adunanza, abbiano effettuato il
deposito dei certificati azionari, ai sensi di legge, presso l'Ufficio
titoli della societa' in Milano, corso di Porta Romana n. 3.

                   Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                       dott. Giovanni Inghirami
 
M-08359 (A pagamento).