CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   L'assemblea   generale   ordinaria  e  straordinaria  dei  soci  e'
convocata   presso   la   sede  della  Banca  di  Credito  Cooperativo
Pordenonese  sita  in Azzano Decimo, via Trento n. 1, per il giorno 29
aprile  2008  alle  ore  10.30 in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda  convocazione  per  il  giorno  18  maggio 2008 alle ore 9.30,
presso  il padiglione 9 della Fiera di Pordenone, in Viale Treviso 1 a
Pordenone, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   PARTE ORDINARIA
      1.  discussione  ed  approvazione  del  Bilancio  chiuso  al  31
dicembre  2007, udite le relazioni degli amministratori sulla gestione
e del Collegio Sindacale;
      2. destinazione dell'utile netto dell'esercizio;
      
   PARTE STRAORDINARIA
      1)  proposta  di  modifica dell'articolo 43 e introduzione di un
nuovo   articolo   con  il  numero  44  per  il  controllo  contabile;
conseguente  rinumerazione  degli  articoli  successivi  dello Statuto
Sociale;
      
   PARTE ORDINARIA
      3.  conferimento  del  controllo  contabile  ai  sensi dell'art.
2409-quater  del  codice civile e dell'art. 44 dello Statuto Sociale e
determinazione del relativo compenso, sentito il Collegio Sindacale;
      4. nomina di un sindaco supplente per gli esercizi 2008 e 2009.

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente:
                             Pietro Roman
 
T-08AAA1108 (A pagamento).