CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I sig.ri Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, presso la
sede  del Comune di Modena, in Via Scudari, 20 per il giorno 29 Aprile
2008  alle  ore  13,30 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda
convocazione  per  il  giorno  7  maggio 2008, stessi luogo ed ora per
discutere sul seguente
                          ordine del giorno
      1.  Approvazione  del  progetto di Bilancio al 31.12.2007, della
Nota Integrativa, della Relazione sulla Gestione e della Relazione del
Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti;
      2.   Nomina  dell'organo  amministrativo  e  determinazione  del
relativo compenso;
      3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione della relativa
retribuzione;
      4.  Conferimento  d'incarico  a  societa'  di  certificazione di
bilancio per il triennio 2008- 2010.
   
   Possono  partecipare  all'Assemblea  gli  azionisti  che presentino
l'apposita certificazione prevista dal decreto legislativo 24 febbraio
1998  n.  58  e  dal  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213,
rilasciata  da istituti di credito ed intermediari aderenti al sistema
di  gestione  accentrata  Monte  Titoli  avente  una data anteriore di
almeno 2 (due) giorni rispetto a quella fissata per l'assemblea.

                   Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                        Maria Luisa Cantaroni
 
T-08AAA1124 (A pagamento).