CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 29 aprile 2008 alle ore 10.00 presso lo Studio del Notaio Mario
Mistretta  in  Brescia,  via  Malta  7/c  in  prima  convocazione,  ed
occorrendo,  il  giorno 14 maggio 2008, stesso luogo ed ora in seconda
convocazione per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1.   Approvazione   del   Bilancio  d'esercizio  al  31.12.2007;
relazioni  del  Consiglio  di Amministrazione, del Collegio Sindacale;
deliberazioni relative.
      2. Destinazione dell'utile d'esercizio.
      3.   Revoca   dell'incarico   alla   societa'   di  revisione  e
conferimento  dell'incarico  ad  altra  societa'  di  revisione per il
triennio 2008-2009-2010.
      
   Il  deposito delle azioni dovra' essere effettuato a norma di legge
e di Statuto.
   Brescia, 3 aprile 2008

                 per il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                           Johannes Thissen
 
T-08AAA1131 (A pagamento).