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(GU Parte Seconda n.43 del 10-4-2008)

                      CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 29 aprile 2008 alle ore 09.00 presso lo Studio del Notaio Mario
Mistretta  in  Brescia,  Via  Malta  n.  7/c in prima convocazione, ed
occorrendo,  il  giorno 14 maggio 2008, stesso luogo ed ora in seconda
convocazione per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1.   Approvazione   del   Bilancio  d'esercizio  al  31.12.2007;
relazioni  del  Consiglio  di Amministrazione, del Collegio Sindacale;
deliberazioni relative.
      2. Destinazione del risultato d'esercizio.
      3.   Revoca   dell'incarico   alla   societa'   di  revisione  e
conferimento  dell'incarico  ad  altra  societa'  di  revisione per il
triennio 2008-2009-2010.
      4.     Determinazione     dell'emolumento    da    corrispondere
all'Amministratore Delegato.
   
   Il  deposito delle azioni dovra' essere effettuato a norma di legge
e di Statuto.
   Roma, 3 aprile 2008

                 per il Consiglio di Amministrazione
                      L'Amministratore Delegato
                           Johannes Thissen
 
T-08AAA1136 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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