Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  invitati  a  partecipare all'assemblea
ordinaria  che  avra' luogo presso la sede sociale il giorno 28 aprile
2008  alle  ore  18,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione  per  il  giorno  08  maggio 2008 stesso luogo ed ora per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      a) integrazione collegio sindacale ex art. 2401 Codice Civile;
      b)  delibera  di  cui  all'art.  2364  n.  1  Codice  Civile per
l'esercizio al 31/12/2007;
      c)  delibere  di cui all'art. 2364 n. 2 e 3 Codice Civile per il
triennio 2008/2010;
      d) varie ed eventuali.
      
   Per  la  partecipazione all'assemblea dovranno essere depositate le
azioni a termini di legge.
   Viadana, 04 aprile 2008

                    IND. MAC. GHINZELLI MARINO SpA
                          Un Amministratore
                        Sig. Bolognesi Fausto
 
T-08AAA1143 (A pagamento).