AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria  per  il  giorno  30  aprile 2008 ad ore 08.00, in prima
convocazione  presso  "  Palace  Grand Hotel Varese" in Varese, via L.
Manara  n.11, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22
maggio 2008 ad ore 14.30, stesso luogo,per deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
   Parte ordinaria:
      1. Adempimenti ex art. 2364 del Codice Civile:
        a)  Relazione  sulla  gestione  predisposta  dal  Consiglio di
Amministrazione  al bilancio eretto al 31 dicembre 2007 (se non omessa
ai  sensi del combinato disposto ec artt. 2428 e 2435 bis cod. Civ.) e
proposta di ripartizione dell'utile di esercizio;
        b)  Stato  Patrimoniale,  conto  economico  e nota integrativa
eretti al 31 dicembre 2007;
        c)  Relazione  del  collegio Sindacale al bilancio d'esercizio
eretto al 31 dicembre 2007;
      2. Conferimento incarico di revisione del bilancio di esercizio.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Proposta  di  modifica  statutaria  in  punto  al diritto di
prelazione.
      2. Varie ed eventuali.
   Varese, 07 aprile 2008

                   Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                        Carcano Luigi Giovanni
 
T-08AAA1153 (A pagamento).