AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   L'Assemblea  ordinaria  dei  soci di questa Banca e' indetta per il
giorno  29  aprile 2008, alle ore 15.00, presso la sede amministrativa
in  Pradalunga,  Via  Grumelle,  n.  41/a,  in  prima convocazione, e,
qualora  nel  suddetto  giorno  non  si  raggiungesse il numero legale
prescritto  per  la  valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno
sabato  24 maggio 2008, alle ore 16.00, presso la sala del Cine Teatro
Forzenigo in Villa d'Ogna (Bergamo), Via Beato Alberto 113, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2007.  Deliberazioni  inerenti e
conseguenti.
      2.  Determinazione  del  fido  massimo  da  concedersi a ciascun
obbligato.
      3.  Determinazione  del  compenso  ai  membri  del  Consiglio di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo, e del gettone di presenza del
Collegio Sindacale.
      
   
   Potranno  intervenire  all'Assemblea e votare i soci che, alla data
di svolgimento dell'Assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni
nel libro soci.
   
                  p. il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                         Domenico Calzaferri
   
   Ai  sensi  dell'art.  25  dello  statuto sociale e dell'art. 13 del
regolamento  elettorale  il  socio  puo'  farsi rappresentare da altro
socio  persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente
della  Societa',  mediante  delega  scritta,  contenente  il  nome del
rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata da
un  notaio  o  dal  Presidente  della Societa'. La firma dei deleganti
potra'  altresi'  essere  autenticata,  presso gli uffici della sede e
delle filiali della banca negli orari di apertura degli sportelli da:
      - Direzione Generale
      - Responsabili di Filiale
      - Addetto Tesoreria di Gromo
   
   Pradalunga, 1 aprile 2008

                  p. il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                         Domenico Calzaferri
 
T-08AAA1170 (A pagamento).