CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria che
si terra' presso l'Unione Parmense degli Industriali - Palazzo Soragna
-  Parma,  Via al Ponte Caprazucca 6/a, per le ore 17,00 del 30 maggio
2008  in  prima  convocazione,  ed  occorrendo, per le ore 17,00 del 3
giugno  2008  in  seconda convocazione ed occorrendo, per le ore 17,00
del 4 giugno 2008 in terza convocazione per discutere e deliberare sul
seguente:
   
                          Ordine del giorno
   
      1.  Proposta  di  innalzamento  della  soglia del 50% dell'utile
distribuibile  e  conseguente  modifica  dell'art.  26  dello  Statuto
Sociale; e
      2. delibere inerenti e conseguenti.
   
   
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea,  nel rispetto delle
norme  di  legge,  i  titolari  di  diritti  di voto legittimati dalla
attestazione,  rilasciata  dall'intermediario  incaricato della tenuta
dei   conti,  comprovante  il  deposito  delle  azioni  in  regime  di
dematerializzazione   e  gestione  accentrata  da  almeno  due  giorni
precedenti  la riunione assembleare in prima convocazione, e trasmessa
alla   societa'   dall'intermediario  in  conformita'  alla  normativa
applicabile.
   
   Per   agevolare   la   verifica  dei  poteri  rappresentativi  loro
spettanti,   coloro   che   intendano   intervenire  in  Assemblea  in
rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di
diritto  di voto possono far pervenire la documentazione comprovante i
loro  poteri a mezzo fax al numero 02-46776850 almeno due giorni prima
della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.
   
   La  documentazione  relativa  all'argomento  all'ordine  del giorno
sara'  messa  a  disposizione  presso la sede legale della societa' in
Collecchio  (PR)  Via Oreste Grassi 26, presso Borsa Italiana S.p.A. e
sara'  altresi'  messa a disposizione sul sito internet della societa'
www.parmalat.com  almeno  15  giorni  prima  della data fissata per la
prima  convocazione. Gli azionisti hanno facolta' di prenderne visione
e di ottenerne copia.
   
   Collecchio, 9 aprile 2008

                 Per il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                       (Prof. Raffaele Picella)
 
T-08AAA1391 (A pagamento).