Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria in
Venezia  -  Mestre, presso il "Novotel Accor Hotels" in via Ceccherini
n.  21  (uscita  tangenziale Castellana), per il giorno 29 maggio 2008
alle   ore  16,  in  prima  convocazione  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione  per  il  giorno 30 maggio 2008, stessi luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  di  esercizio  al 31 gennaio 2008 con le relazioni
sulla  gestione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione;
deliberazioni relative;
      2.  Conferma  della nomina ad amministratore del dott. Dominique
Me'gret, cooptato dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.
2386  del Codice civile e dell'art. 15, sedicesimo comma dello statuto
sociale;
      3.   Determinazione   del   compenso   per   il   Consiglio   di
amministrazione per l'esercizio 1° febbraio 2008/31 gennaio 2009.
      
   Ai  sensi  dell'art.  13  dello  statuto sociale avranno diritto ad
intervenire all'assemblea gli azionisti legittimati dall'attestazione,
rilasciata  dagli intermediari abilitati in conformita' alla normativa
vigente,   relativa   al   deposito   delle   azioni   in   regime  di
dematerializzazione   e  gestione  accentrata  da  almeno  due  giorni
precedenti  la  riunione  assembleare,  e  comunicata alla societa' in
conformita' alla normativa vigente.
   Il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31
gennaio  2008, in sostituzione della relazione trimestrale riferita al
periodo   1°   novembre   2007  -  31  gennaio  2008,  saranno  a
disposizione  del pubblico dal 30 aprile 2008, ai sensi dell'art. 82.2
(b)  del  regolamento Consob. L'ulteriore documentazione relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno, verra' messa a disposizione del
pubblico nei quindici giorni precedenti l'assemblea.
   Tale  documentazione  sara'  disponibile  presso la sede sociale in
Venezia-Mestre,  via  Terraglio  n.  17,  in orario d'ufficio, nonche'
presso  la Borsa Italiana S.p.a. e nel sito internet www.gruppocoin.it
I soci hanno facolta' di ottenerne copia.

             Su mandato del Consiglio di amministrazione
                      L'amministratore delegato:
                           Stefano Beraldo
 
S-083547 (A pagamento).