Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
 
   I soci della Cattolica Popolare Societa' cooperativa sono convocati
in  assemblea  ordinaria  per  il giorno 31 maggio 2008 alle ore 8,30,
presso  il  Palazzetto  dello Sport in Molfetta, alla piazza Don Luigi
Sturzo,  in  prima  convocazione  e,  occorrendo per il giorno 1°
giugno 2008, stessa ora e medesimo luogo in seconda convocazione, come
previsto  dall'articolo  12  dello statuto sociale, per deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Presentazione  del  bilancio  al  31  dicembre  2007,  della
relazione  del  Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e
della  societa'  di  revisione  incaricata  del  controllo  contabile;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007;
      3.   Determinazione  del  sovrapprezzo  delle  azioni  ai  sensi
dell'art. 7 dello statuto sociale;
      4.  Nomina  di  consiglieri di amministrazione; deliberazioni ed
adempimenti conseguenti;
      5.  Nomina  di un sindaco supplente: deliberazioni ed adempimeni
conseguenti;
      6. Determinazione dei compensi agli amministratori.
      
   Si avverte, che ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale, per
l'esercizio  del  voto in assemblea e per l'eleggibilita' alle cariche
sociali  e'  necessario che l'acquisizione della qualita' di socio sia
anteriore  di  almeno 90 giorni rispetto alla data in cui e' convocata
l'assemblea nella quale il socio intende votare o essere eletto.
   Per  il disposto dell'articolo 13 dello statuto sociale il socio ha
facolta'  di  farsi  rappresentare da altro socio, non amministratore,
ne'  sindaco  ne'  dipendente della societa' o di societa' controllata
mediante  delega, autenticata dal presidente della societa' o da uno o
piu' soci delegati dal Consiglio in seguito a proposta del presidente,
oppure  dal  notaio, nella quale deve essere espressamente indicato il
nome del rappresentante; ogni socio puo' rappresentare per delega sino
a dieci soci ai sensi dell'art. 2539 del Codice civile.
   Per autenticare le deleghe, i soci potranno anche recarsi presso la
sede  della  societa' in Molfetta, piazza Garibaldi n. 10, ogni giorno
dalle  ore  9 alle ore 13,30 e dalle ore 16 alle ore 19 sino al giorno
30 maggio 2008.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
prevista  dalla  normativa vigente sara' posta a disposizione dei soci
presso la sede sociale nei termini prescritti.
   Molfetta, 23 aprile 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Nicolo' Azzolini
 
C-088580 (A pagamento).