Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  per  il  giorno  di  martedi' 3 giugno 2008 alle ore 18
presso la sede sociale in Breno (BS), piazza Repubblica n. 2, in prima
convocazione  ed  in  eventuale seconda convocazione, sempre presso la
sede  sociale  in Breno (BS), piazza Repubblica n. 2, per il giorno di
mercoledi' 4 giugno 2008 alle ore 18, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      Nomina di un sindaco supplente.
      
   Parte straordinaria:
      Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale.
      
   Potranno  intervenire  all'assemblea, ai sensi di legge, i soci che
abbiano   provveduto   a  depositare  nei  termini  di  legge  i  loro
certificati  azionari  presso  la  sede  sociale  o  presso la sede di
Bergamo  di  Unione  di  Banche  Italiane S.c.p.a. o presso la sede di
Brescia del Banco di Brescia.
   Breno, 7 maggio 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                         Gianfranco Maiolini
 
S-083910 (A pagamento).