CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
Camera  di  Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna,
Sala  "Verde" - Palazzo Loreta, Viale L.C. Farini n. 12, per il giorno
5  giugno  2008 alle ore 1100 in prima convocazione e, occorrendo, per
il  giorno 7 giugno 2008, stessi ora e luogo, in seconda convocazione,
per deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1)  Relazione  sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e
Relazione del Collegio Sindacale;
      2) Bilancio al 31 dicembre 2007 e deliberazioni relative;
      3) Istituzione di un fondo per acquisto di azioni proprie;
      4)  Determinazione  indennita'  agli  Amministratori,  ai  sensi
dell'art. 27 dello Statuto sociale;
      5) Nomina Collegio Sindacale e determinazione compenso;
      6)   Conferimento   incarico   a   societa'   di  revisione  per
certificazione  bilancio  e  controllo  contabile  ai  sensi dell'art.
2409-bis del C.C.;
      7) Polizza RC Amministratori, Sindaci e dirigenti del Gruppo.
   
   I  signori  Azionisti  titolari  di  azioni  ordinarie  non  ancora
dematerializzate  dovranno  previamente  consegnare  le  stesse  ad un
intermediario   per   la  loro  immissione  nel  sistema  di  gestione
accentrata  in  regime  di  dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51
della  delibera  Consob  n.  11768  del  23 dicembre 1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
   Potranno   intervenire   all'Assemblea   i  signori  Azionisti  che
risultino  averne  il  diritto in base alla legislazione vigente e, in
particolare,   i   titolari   di   azioni  ordinarie  in  possesso  di
certificazione  rilasciata ai sensi dell'art. 34 della delibera Consob
sopra  citata,  emessa entro il 30/5/2008 da intermediario aderente al
sistema  di  gestione  accentrata Monte Titoli S.p.A. e trasmessa alla
Societa' entro la stessa data.
   Si  ricorda  ai signori Azionisti che per partecipare all'Assemblea
verra'   richiesta   l'esibizione   di  un  documento  valido  per  il
riconoscimento.
   Ravenna, 13 maggio 2008

                  p. il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                       Dott. Giordano Angelini
 
T-08AAA1576 (A pagamento).