Convocazione assemblea straordinaria
 
   Il  Consiglio  di amministrazione convoca l'assemblea straordinaria
dei  soci  presso  i locali della Banca in Macerone, via Cesenatico n.
5423,  in prima convocazione, il giorno sabato 14 giugno 2008 alle ore
8  ed, occorrendo, in seconda convocazione presso lo stesso luogo, per
il  giorno  domenica  15  giugno  2008  alle  ore  10, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Proposta  di  fusione  della  nostra  societa'  con la Banca
Romagna  Centro  -  Credito  Cooperativo Societa' Cooperativa, tramite
costituzione  di  una  nuova  societa'  cooperativa  denominata "Banca
Romagna  Cooperativa - Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone -
Societa'  Cooperativa",  con sede in Forlimpopoli (FC), piazza Trieste
n.  17,  da attuarsi sulla base del progetto di fusione depositato nel
registro  delle imprese presso la CCIAA di Forli'-Cesena, il 15 maggio
2008.  Approvazione  dello  Statuto  sociale  che reggera' la societa'
risultante dalla fusione. Delibere conseguenti;
      2. Indicazione dei 6 membri che saranno chiamati a costituire il
Consiglio   di   amministrazione   della   nuova   Banca   di  Credito
Cooperativo,  del  membro  che sara' chiamato a costituire il Collegio
sindacale  della  stessa  nuova  Banca di Credito Cooperativo, nonche'
della  persona  che  sara' chiamata alla carica di sindaco supplente e
della  persona che sara' chiamata a comporre il Collegio dei Probiviri
di  tale nuova Banca di Credito Cooperativo; il tutto sulla base degli
accordi  intervenuti con i rappresentanti della Banca Romagna Centro -
Credito Cooperativo;
      3.  Conferimento  al  presidente,  o  in  caso  di sua assenza o
impedimento   al   vice   presidente,   di   ogni   potere  in  ordine
all'attuazione  delle  delibere  che  precedono  e  cosi'  quelli  per
sottoscrivere  l'atto di fusione, nonche' per nominare il Consiglio di
amministrazione,  il  Collegio  sindacale ed il Collegio dei Probiviri
della   nuova   Banca  di  Credito  Cooperativo,  nel  rispetto  delle
indicazioni  di  cui  sopra,  precisando  che i membri di detti Organi
sociali  saranno  quelli  designati  da  ciascuna  delle  due societa'
partecipanti alla fusione;
      4.  Determinazione  dei compensi dei componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale;
      5.  Approvazione  di  un  "Regolamento  per lo svolgimento delle
assemblee"  della nuova Societa' Cooperativa denominata "Banca Romagna
Cooperativa - Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone - Societa'
Cooperativa".
   Macerone, 15 maggio 2008

                        Il direttore generale:
                          Gualtiero Giunchi
 
C-089459 (A pagamento).