Avviso di convocazione assemblea straordinaria
 
   E'   convocata,   a  norma  dell'art.  24  dello  statuto  sociale,
l'assemblea straordinaria dei soci, in prima convocazione il giorno 14
giugno  2008, alle ore 12, presso i padiglioni di Cesena Fiera S.p.a.,
via  Dismano  n.  3845 localita' Pievesestina di Cesena, ed occorrendo
in  seconda  convocazione  per  il giorno di domenica, 15 giugno 2008,
alle  ore  10,  nello  stesso  luogo,  per  discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione della proposta di fusione della nostra societa'
con  la Banca di Credito Cooperativo di Macerone, tramite costituzione
di   una   nuova   societa'   cooperativa  denominata  "Banca  Romagna
Cooperativa  - Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone, Societa'
cooperativa", con sede in Forlimpopoli, (FC), piazza Trieste n. 17, da
attuarsi  sulla  base  del  predetto  progetto  di  fusione depositato
presso  il registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Forli'-Cesena il
15  maggio  2008.  Approvazione  dello statuto sociale che reggera' la
societa' risultante dalla fusione. Delibere conseguenti;
      2.   Indicazione  dei  dodici  membri  che  saranno  chiamati  a
costituire  il  Consiglio  di  amministrazione  della  nuova  Banca di
Credito  Cooperativo, dei due membri che saranno chiamati a costituire
il Collegio sindacale della stessa nuova Banca di Credito Cooperativo,
nonche'  della  persona  che  sara'  chiamata  alla  carica di sindaco
supplente  e  della  persona che sara' chiamata a comporre il Collegio
dei  Probiviri  di  tale  nuova Banca di Credito Cooperativo; il tutto
sulla  base degli accordi intervenuti con i rappresentanti della Banca
di Credito Cooperativo di Macerone;
      3.  Conferimento  al  presidente,  o  in  caso  di sua assenza o
impedimento  al  vice presidente vicario, di ogni piu' ampio potere in
ordine  all'attuazione delle delibere che precedono e cosi' quelli per
sottoscrivere  l'atto di fusione, nonche' per nominare il Consiglio di
amministrazione,  il  Collegio sindacale ed il Collegio, dei Probiviri
della   nuova   Banca  di  Credito  Cooperativo,  nel  rispetto  delle
indicazioni  di  cui  sopra,  precisando  che i membri di detti Organi
sociali  saranno  quelli  designati  da  ciascuna  delle  due societa'
partecipanti alla fusione;
      4.  Determinazione dei compensi del Consiglio di amministrazione
e del Collegio sindacale;
      5.  Approvazione  di  un  "regolamento  per lo svolgimento delle
assemblee"  della nuova Societa' cooperativa denominata "Banca Romagna
Cooperativa - Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone - Societa'
cooperativa".
   Forlimpopoli, 15 maggio 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Luigi Mondardini
 
C-089474 (A pagamento).