AVVISO DI CONVOCAZIONE
 
   I  Signori  azionisti  della  societa'  sono convocati in Assemblea
Ordinaria  per  il 26 giugno 2008 ad ore 17.00, in prima convocazione,
presso  lo  studio  dell'Avv.  Mario Calgaro in Thiene (Vicenza) Viale
Bassani  87/g,  e in seconda convocazione per il 28 giugno 2008 ad ore
10.00,  presso  il  medesimo luogo previsto per la prima convocazione,
con il seguente
                          Ordine del giorno
      1)  presentazione  ed  esame  progetto  di bilancio di esercizio
chiuso al 31.12.2007 costituito da stato patrimoniale, conto economico
e nota integrativa;
      2)  presentazione  ed esame della relazione sulla gestione degli
amministratori all'esercizio 2007;
      3) presentazione ed esame della relazione del collegio sindacale
al progetto di bilancio esercizio chiuso al 31.12.2007;
      4)  presentazione  della  relazione  del  revisore  contabile al
bilancio chiuso al 31.12.2007;
      5)   discussione   ed   eventuale   approvazione   del  bilancio
d'esercizio chiuso al 31.12.2007;
      6)  nomina  collegio sindacale per il triennio 2008/2010 e cioe'
fino  all'approvazione  del  bilancio che si chiudera' al 31.12.2010 e
determinazione compenso al collegio sindacale;
      7)  conferma e/o nomina del Segretario permanente dell'Assemblea
dei Soci e del Consiglio di Amministrazione per la durata dell'attuale
C.d.A. e determinazione del compenso al Segretario;
      8)  delibera di autorizzazione stipula polizza assicurazione per
i  componenti  degli  organi sociali per comportamenti o atti posti in
essere senza dolo e/o colpa grave.
      
   Il  Presidente  informa  che,  ai  sensi dell'art. 18 dello Statuto
Sociale,  hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale almeno cinque
giorni prima di quello fissato per la riunione.
      Vicenza, 26 maggio 2008

                       Il Presidente Del C.D.A.
                  Di Serenissima Ristorazione S.P.A.
                             Mario Putin
 
T-08AAA1709 (A pagamento).