CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Azionisti  sono convocati in Assemblea Ordinaria per il
giorno  29.06.2008  alle ore 12.00 in Castelrocchero, strada per Acqui
Terme   15,   in   prima   convocazione,   e  occorrendo,  in  seconda
convocazione,  il  giorno  15.07.2008,  stessa  ora, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
      1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 C.C.
      2. Ratifica Term-Sheet Catisa
      3. Varie ed eventuali
      
   I  Signori  Azionisti sono altresi' convocati in sede Straordinaria
per  il giorno 29.06.2008 alle ore 13.00 in Castelrocchero, strada per
Acqui  Terme  15,  in  prima  convocazione,  e  occorrendo, in seconda
convocazione,  il  giorno  15.07.2008,  stessa  ora, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
      1. Provvedimenti e delibere ai sensi dell'art. 2446 C.C.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che
avranno  depositato  le  loro  azioni  presso la cassa sociale, almeno
cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

                            Il Presidente
                        Ing. Maurizio Morandi
 
T-08AAA1781 (A pagamento).