CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   E'  convocata  l'assemblea ordinaria e straordinaria della societa'
in  Reggio  Emilia,  presso lo studio e la persona del Notaio Dott.ssa
Teresa  Di  Girolamo,  in  via Emilia S. Pietro n. 49 alle ore 15,30 e
seguenti   del  giorno  27  Giugno  2008  in  prima  convocazione,  ed
occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il  giorno 08 Luglio 2008
stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   Parte ordinaria
      -Presentazione  del  Bilancio  al  31/12/2007 e deliberazioni ai
sensi dell'art. 2364 comma 1 n° 1, 2 e 3 del codice civile;
      
   Parte straordinaria
      1)  riduzione del Capitale Sociale di Euro 2.834.239,00 a totale
copertura delle perdite;
      2)  aumento scindibile del Capitale Sociale di Euro 6.000.000,00
con determinazione del sovrapprezzo azioni;
      3)  delega  al  Consiglio  di  Amministrazione della facolta' di
aumentare  il  Capitale  Sociale  in una o piu' volte e per un periodo
massimo di anni 5, fino ad ulteriori Euro 6.000.000,00 con facolta' di
determinare il sovrapprezzo delle azioni;
      4) conseguenti modifiche dello statuto sociale;
      5) deliberazioni inerenti e conseguenti.
   
   I   Signori   azionisti,   per  partecipare  all'assemblea,  devono
depositare  le azioni presso la sede legale, almeno 5 giorni prima del
termine   fissato   per   l'assemblea  medesima,  ovvero  esibirle  in
adunanza..
      Reggio Emilia, li 03.06.2008

                       Il Presidente Del C.D.A.
                       (Dott. Michele Hausmann)
 
T-08AAA1821 (A pagamento).