Convocazione Assemblea degli Azionisti
 
   L'Assemblea  degli  Azionisti della Societa' "CAF nazionale Dottori
Commercialisti  Spa"  e' convocata in seduta ordinaria e straordinaria
in  Torino,  Via  Carlo  Alberto n. 59, presso la sede dell'Ordine dei
Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti contabili, per il giorno 28
giugno  2008  alle  ore  7:00  in  prima  convocazione e per il giorno
lunedi'  14  luglio  2008  alle ore 10:30 in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   a. Parte ordinaria
      1. Utilizzo azioni proprie;
      2. Polizza RC amministratori: deliberazioni in merito;
      3. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2007;
      4. Rinnovo triennale organi sociali e determinazione compensi;
      5. Acquisto azioni proprie.
      
   b. Parte straordinaria
      6. Annullamento azioni proprie non utilizzate;
      7.  Aumento del capitale sociale, con eventuali: limitazione del
diritto  d'opzione  (in  attuazione finalita' previste dall'articolo 7
dello  statuto,  che  impegnano  la  societa'  a promuovere la massima
diffusione delle azioni fra i colleghi); sovrapprezzo; parte riservata
a  terzi;  modalita'  omogenee  di  gruppo;  delega  al  Consiglio  di
Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 Codice civile.
      8. Aggiornamento denominazione sociale.
      
   Gli   Azionisti   possono  farsi  rappresentare  in  Assemblea  con
l'osservanza  dell'art.  2372  Codice  Civile, richiamato dall'art. 10
dello statuto.

                            Il Presidente
                         Dott. Lorenzo Vezza
 
T-08AAA1842 (A pagamento).