TXT e-solutions - S.p.a. Sede in Milano, via Frigia n. 27
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 09768170152

(GU Parte Seconda n.73 del 21-6-2008)

           Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria in Milano, via Frigia n. 27, presso la sede sociale, per
il  giorno  24  luglio  2008  alle  ore  16,  in prima convocazione ed
occorrendo  in  seconda convocazione per il giorno 25 luglio 2008 alle
ore 16 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Approvazione  di  un  piano  di  stock  options  a favore di
amministratori,  dirigenti,  dipendenti  della  societa' o di societa'
controllate ed attribuzione poteri all'organo amministrativo; delibere
inerenti e conseguenti.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Aumento di capitale scindibile con esclusione del diritto di
opzione  ai  sensi  dell'art. 2441, comma 4 secondo periodo del Codice
civile,   di   massimi   Euro   130.000,00   da  realizzarsi  mediante
l'emissione,  in  una  o  piu'  tranches, di massime n. 260.000 azioni
ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 cadauna, godimento regolare,
al  servizio  di  uno  o  piu'  piani  di  stock  options  a favore di
amministratori,  dirigenti,  dipendenti  della  societa' o di societa'
controllate; delibere inerenti e conseguenti.
      
   Hanno   diritto  ad  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  in
possesso  di  certificazione  rilasciata  ai  sensi  dell'art.  85 del
decreto  legislativo  n.  58/1998  emessa da intermediario aderente al
sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
   I  soci  potranno prendere visione presso la sede legale in Milano,
via  Frigia  n.  27,  della  documentazione  prevista  dalla normativa
vigente durante i quindici giorni precedenti l'assemblea. Negli stessi
termini  la  documentazione  sara'  messa  a disposizione del pubblico
presso  la Borsa Italiana S.p.a. e sara' altresi' resa disponibile sul
sito internet www.txt.it
   Si ritiene che l'assemblea si terra' in seconda convocazione.
      Milano, 16 giugno 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        ing. Alvise Braga Illa
 
S-084701 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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