CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Gli  Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria in Torino,
Via Mercantini n. 5, presso lo Studio Notarile Morone per le ore 11.20
del  30  luglio  2008  e  del  successivo  31 luglio 2008 in eventuale
seconda convocazione per deliberare per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      1.  Proposta  di modifica delle norme inerenti la partecipazione
alle  riunioni del consiglio di amministrazione contenute nell'art. 14
dello statuto; deliberazioni inerenti;
      2.  Proposta di fusione per incorporazione nella MAGNETI MARELLI
HOLDING S.p.A. della MAGNETI MARELLI SISTEMI ELETTRONICI S.p.A., della
MAGNETI  MARELLI  POWERTRAIN S.p.A. e della MAGNETI MARELLI SISTEMI DI
SCARICO S.p.A. con conseguente aumento del capitale sociale e modifica
della denominazione: deliberazioni relative.
      
   Possono   intervenire   gli   azionisti  che  documentano  la  loro
legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                           Eugenio Razelli
 
T-08AAA1958 (A pagamento).