Convocazione di Assemblea
 
   Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria
in  prima  convocazione,  per  il giorno 29 luglio 2008 alle ore 14,30
presso  la  Sala  dell'Energia  AEM,  Piazza  Po  n.  3  in Milano, ed
occorrendo in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per il giorno
30 luglio 2008 per deliberare sul seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO:
   Parte ordinaria:
      1.  Informazioni  ai  soci  in  merito  a:  (a)  risultati della
Societa'  relativamente  al  primo  trimestre del 2008; (b) situazione
relativa   al   proposto   aumento  di  capitale  della  Societa',  da
completarsi  entro  il 30 Giugno 2008; (c) voci relative alla prevista
cessione  di  assets  internazionali  della Societa'; (d) debito della
Societa' nei confronti di BNP Paribas; delibere conseguenti;
      2.    Sostegno   da   parte   della   Societa'   all'azione   di
responsabilita'  recentemente  instaurata  ai sensi dell'art. 2393-bis
del  Codice  Civile  dinanzi  al Tribunale di Milano nei confronti dei
membri  del Consiglio di Amministrazione della Societa' in carica sino
all'approvazione del bilancio 2007; delibere conseguenti;
      3.  Revoca  dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina
del nuovo Consiglio di Amministrazione;
      4. Varie ed eventuali;
      5.  Nomina  di  Amministratori in sostituzione di Amministratori
cessati dalla carica;
      6.  Rideterminazione del compenso agli Amministratori e proposta
di  poter  sottoscrivere  una  polizza assicurativa relativamente alla
Responsabilita' Civile per operazioni compiute dagli organi sociali.
   Si  precisa che, con riferimento specifico ai punti 1., 2., 3. e 4.
dell'ordine del giorno, la convocazione dell'Assemblea Ordinaria della
Societa'  e' stata richiesta - ai sensi dell'art. 2367 Codice Civile -
dal socio WPP DOTCOM HOLDINGS (FOURTEEN) LLC.
   
   Parte Straordinaria:
      1.  Aumento  a pagamento, con o senza sovrapprezzo, del capitale
sociale,  in  forma  scindibile, per massimi nominali Euro 20 milioni,
con emissione - anche in piu' tranche - di azioni ordinarie del valore
nominale  di  Euro  0,50  ciascuna,  godimento regolare, da offrire in
opzione  ai  soci  ai  sensi  dell'art.  2441,  comma  1,  Cod.  Civ.;
conferimento   di   poteri   al   Consiglio   di  Amministrazione  per
l'esecuzione   dell'aumento  di  capitale.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti,  ivi  inclusa  la  modifica  dell'art.  5  dello  statuto
sociale;
      2.  Proposta  di  attribuzione  al  Consiglio di Amministrazione
della  facolta' di aumentare a pagamento, con o senza sovrapprezzo, il
capitale  sociale  ai  sensi  dell'art. 2443 Cod. Civ. - in una o piu'
volte  anche  in  forma  scindibile ed entro il periodo di cinque anni
dalla  data  di  deliberazione  - anche con esclusione/limitazione del
diritto  di  opzione  ai sensi dell'art. 2441 Cod. Civ. per un importo
massimo  di  nominali  Euro  50  milioni  mediante emissione di azioni
ordinarie  del  valore  nominale  di Euro 0,50 ciascuna. Deliberazioni
inerenti  e  conseguenti,  ivi  inclusa  la modifica dell'art. 5 dello
statuto sociale.
      
   Possono  partecipare  all'Assemblea gli Azionisti aventi diritto di
voto,  che  abbiano  fatto  pervenire alla Societa' la comunicazione o
certificazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi
di  legge  e  di Statuto, almeno due giorni prima della data in cui si
tiene l'Assemblea.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
restera'  depositata  presso  la  sede  sociale  e la sede della Borsa
Italiana  S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne
faranno richiesta. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
      Milano li, 23 giugno 2008

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente:
                            Marco Benatti
 
T-08AAA2002 (A pagamento).