CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Gli   Azionisti   della   Societa'   sono  convocati  in  Assemblea
Straordinaria,  presso  lo Studio MARSALA in Milano, Via Turati n. 40,
per  il  giorno  30 luglio 2008 alle ore 10 per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del Giorno
      1)  Proposta  di  adozione  di un nuovo testo di statuto sociale
adeguato  alla  nuova disciplina societaria fermi ed immutati restando
la sede, la denominazione, oggetto sociale, durata, capitale sociale e
recante,  fra  l'altro,  l'introduzione della clausola di cui all'art.
2437-sexies del Codice Civile;
      2) Delibere inerenti e conseguenti.
      
   A' sensi dello Statuto vigente, possono intervenire all'Assemblea i
Soci  che  abbiano depositato le azioni almeno due giorni prima presso
la Sede Sociale.

                     Il Presidente Della Societa'
                        (Ing. Aldo Fumagalli)
 
T-08AAA2097 (A pagamento).