AUTOSTRADE MERIDIONALI - S.p.a. Societa' soggetta all'attivita' di direzione
e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.a.
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(GU Parte Seconda n.88 del 26-7-2008)

                   Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati per il giorno 29 agosto 2008,
alle ore 11, presso la sede legale in prima convocazione ed occorrendo
per  il  giorno  30  agosto  2008,  stessi  ora  e  luogo,  in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Nomina di un amministratore;
      2.  Vincolo  su riserva di patrimonio netto; delibere inerenti e
conseguenti.
      
   Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano
ottenuto  almeno  due  giorni  prima  dell'adunanza  la  comunicazione
dell'intermediario prevista dall'art. 2370 comma 3 del Codice civile e
dall'art. 11 dello statuto sociale.
   Gli  azionisti,  titolari  di  azioni  non ancora dematerializzate,
dovranno  previamente  consegnare  le stesse a un intermediario per la
loro  immissione  nel  sistema  di  gestione  accentrata  in regime di
dematerializzazione   e  quindi  chiedere  il  rilascio  della  citata
comunicazione.
   La  documentazione relativa alla materia dell'ordine del giorno con
le  relative  proposte sara' depositata a disposizione degli azionisti
presso  la sede legale della societa' e la Borsa Italiana S.p.a. entro
il termine stabilito dalle norme vigenti.
      Napoli, 23 luglio 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         dott. Piero Di Salvo
 
S-085300 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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