Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti
 
   I  signori  Azionisti,  Consiglieri  e  Sindaci  sono  convocati in
assemblea  straordinaria che si terra' in prima convocazione il giorno
09  settembre  2008  alle  ore 09,30 presso la sede sociale in Dalmine
(BG)  via  Provinciale  n.  80,  ed occorrendo, nello stesso luogo, in
seconda  convocazione  il  giorno 11 settembre 2008 alle ore 09,30 per
discutere e deliberare sul seguente
                         ordine del giorno :
      1)  fusione per incorporazione di "Pellicano Immobiliare S.p.A."
in  "Lombardini  Immobiliare S.p.A." sulla base dei rispettivi bilanci
al  31  dicembre  2007,  previa approvazione del progetto di fusione e
conseguente   deliberazione   di   aumento  del  capitale  sociale  di
"Lombardini Immobiliare S.p.A.";
      2) proposta di modifica degli artt. 1 (denominazione sociale), 3
(capitale   sociale)   e  correzione  di  taluni  refusi;  conseguente
approvazione del nuovo testo di statuto sociale;
      3)  fusione  per incorporazione di "Oikia S.r.l." in "Lombardini
Immobiliare  S.p.A."  sulla base dei rispettivi bilanci al 31 dicembre
2007, previa approvazione del progetto di fusione;
      4) delibere conseguenti ed inerenti e conferimento poteri.
      
   L'intervento  in  assemblea  e'  regolato dalle norme di legge e di
statuto.
   
      Dalmine, 25 luglio 2008

                    Lombardini Immobiliare S.P.A.
                        Il Presidente Del Cda
                          Lombardini Romolo
 
T-08AAA2280 (A pagamento).