CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Gli   azionisti   sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  presso
l'abitazione  dell'Amministratore  delegato  Anna Vigliardi Paravia in
Torino  Corso  Galileo Ferraris 61, per il giorno 21 Ottobre 2008 alle
ore 8,30 per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
      1.Relazione  degli  Amministratori sulla gestione, relazione dei
Sindaci  e  bilancio  al  30  giugno  2008;  deliberazioni  relative e
collegate anche in ordine alla destinazione dell'utile.
      2.Nomina  dei  membri  del  Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del loro numero.
      3.Nomina  del Collegio Sindacale e del suo Presidente, anche con
riferimento al disposto dell'articolo 2409 bis 3° comma del c.c.,
e determinazione dell'emolumento ai Sindaci effettivi.
      
   Eventuale seconda convocazione per il giorno 23 Ottobre 2008 stesso
luogo alle ore 8,30.
   Hanno diritto di intervenire gli azionisti cui spetta il diritto di
voto e che presenteranno i relativi certificati azionari.
      Torino, li' 22 Settembre 2008

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                           (Paolo Vitelli)
 
T-08AAA2748 (A pagamento).