Convocazione assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
"Sala  Convegni  Friulia",  via  Locchi  n.  21/B  a Trieste, in prima
convocazione  lunedi' 27 ottobre 2008, alle ore 8,30 e, occorrendo, in
seconda  convocazione  martedi'  28  ottobre  2008, alle ore 9,30, per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Esame  del  bilancio  d'esercizio  al  30 giugno 2008, della
relazione  degli  amministratori  sulla  gestione, della relazione del
Collegio  sindacale  e  della  relazione della societa' di revisione e
determinazioni conseguenti;
      2.  Societa'  di  revisione:  esame delle attivita' non comprese
nell'incarico  di  controllo  contabile  e di revisione del bilancio e
determinazione del relativo compenso;
      3.   Esame   del   portafoglio   assicurativo   a  copertura  di
amministratori, sindaci e dirigenti e determinazioni conseguenti.
   
   Le  azioni  devono  essere  depositate  nei  termini  di legge e di
statuto presso la sede legale di via Locchi n. 19 a Trieste.
      Trieste, 22 settembre 2008

                            Il presidente:
                         dott. Giorgio Santuz
 
C-0817068 (A pagamento).