Avviso di convocazione
          per l'assemblea generale straordinaria Emil Banca
 
   A norma di statuto, a norma del regolamento assembleare, ed a norma
delle  generali  disposizioni  vigenti,  si  rende  noto  ai  soci che
l'assemblea   generale  straordinaria  dei  soci  Emil  Banca  Credito
Cooperativo  -  Bologna  -  Societa' cooperativa, e' indetta, in prima
convocazione,  per  il  giorno 24 ottobre 2008 alle ore 8,30 presso la
sede  legale  di  Bologna,  via Giuseppe Mazzini n. 152, ed in seconda
convocazione  per  il giorno: domenica 26 ottobre 2008 ore 9,30 presso
la  Sala  Europa,  Palazzo della Cultura e dei Congressi, piazza della
Costituzione n. 5/c, Bologna, per trattare il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Proposta  di  approvazione  della fusione per concentrazione
della  Emil Banca Credito Cooperativo - Bologna - Societa' cooperativa
con  Credibo  Credito  Cooperativo  Bolognese  - Societa' cooperativa,
tramite  costituzione  di  una  nuova  societa' cooperativa per azioni
denominata  "Emil Banca - Credito Cooperativo - Societa' cooperativa",
con  sede  legale  in  Bologna,  alla  via Giuseppe Mazzini n. 152, da
attuarsi  sulla  base  del  Progetto  di fusione iscritto nel registro
delle  imprese  presso  la  C.C.I.A.A. di Bologna in data 12 settembre
2008,  designazione del presidente e dei componenti, con le rispettive
cariche,  del  Consiglio  di amministrazione, del Collegio sindacale e
del  Collegio  dei  probiviri  della  nuova Emil Banca derivante dalla
fusione, delibere conseguenti;
      2.  Conferimento  al  presidente,  o  in  caso  di sua assenza o
impedimento, al vice presidente vicario, di ogni potere in ordine alla
attuazione  delle  delibere  che precedono, ivi incluso in particolare
ogni  piu'  ampio  potere  di  sottoscrivere  l'atto  di  fusione, ivi
nominando il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale ed il
Collegio  dei probiviri della nuova Banca derivante dalla fusione, nel
rispetto  delle indicazioni di cui sopra, ed ivi determinando tutte le
modalita',  tutti gli effetti e tutte le decorrenze della fusione, nel
rispetto  di  quanto  previsto nel progetto di fusione di cui al punto
1;
      3.  Determinazione  dei compensi dei componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale;
      4.  Autorizzazione  al Consiglio di amministrazione alla stipula
delle  seguenti  polizze per amministratori, sindaci e dirigenti della
Banca:  1)  assicurativa  contro  gli infortuni; 2) di responsabilita'
civile; 3) di tutela legale penale, civile e di circolazione;
      5.   Conferimento  del  controllo  contabile  alla  Societa'  di
revisione  Baker  Tilly Consulaudit ai sensi dell'art. 2409-quater del
Codice  civile  e  dell'art. 43 dello statuto sociale e determinazione
del relativo compenso, sentito il Collegio sindacale;
      6.  Determinazione  eventuale  del  sovrapprezzo azioni ai sensi
dell'art. 2528, comma 2 del Codice civile ed art. 22 statuto sociale.
      Bologna, 23 settembre 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         avv. Graziano Massa
 
S-086036 (A pagamento).