AVVISO DI RETTIFICA DI CONVOCAZIONE
                        DI ASSEMBLEA DEI SOCI
 
   L'Assemblea  dei  Soci in sede straordinaria e ordinaria e' indetta
per  il  giorno 12 del mese di dicembre dell'anno 2008, alle ore 17.00
pres-so  la  sede sociale della Banca, Pontassieve, Via V. Veneto n.9,
in   prima  convocazione,  e,  qualora  nel  suddetto  giorno  non  si
raggiun-gesse  il  numero legale prescritto per la valida costituzione
dell'Assemblea,  per  il  giorno  Mercoledi' 17 dicembre 2008 alle ore
20.30  presso  il  "Teatro  Saschall",  Via  F. de Andre', Firenze, in
se-conda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno
   PARTE STRAORDINARIA
      1 - Modifica dell'art. n. 43 dello Statuto sociale e inserimento
dell'art.  n.  44.  Conseguente  rinumerazione  degli  articoli  dello
Statuto sociale.
      
   PARTE ORDINARIA
      1  -  Conferimento  del  controllo  contabile ai sensi dell'art.
2409-bis,  del  codice  civile,  e dell'art.44 dello Statuto sociale e
determinazione del relativo compenso.
      
   Potranno  prendere parte alla discussione e alle votazioni soltanto
i  soci  che,  alla  data  di svolgimento dell'Assemblea, risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

                  p. Il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                        Prof. Giorgio Clementi
 
T-08AAA3224 (A pagamento).