FUSTELLATI TECNOLEGNO SPA Via Pietro Micca n. 21 - 41042 - Fiorano Modenese (MO)
Capitale sociale Euro 508.014,00 i.v.
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(GU Parte Seconda n.141 del 29-11-2008)

                        AVVISO DI CONVOCAZIONE
                DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  all'assemblea  ordinaria  e
straordinaria  per  il  giorno  17/12/2008  alle  ore 16,00 presso gli
uffici  della  societa' SERVIMPRESA SAS, in Sassuolo (MO) Via Mazzini,
n.  144,  in  prima  convocazione  e  per il 23/12/2008 alle ore 16,00
stesso  luogo  in  eventuale  seconda  convocazione per deliberare sul
seguente
                          ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      -  Autorizzazione  all'acquisto e disposizione di azioni proprie
ai  sensi  degli  artt. 2357 e 2357-ter C.C.; conferimento di poteri e
deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Parte straordinaria:
      -  Proposta  di  modifica  dell'oggetto  sociale all'art.2 dello
statuto adottando il seguente testo:
        -   assunzione   e   gestione,   in  Italia  e  all'estero  di
partecipazioni,  in  qualsiasi  forma  e quindi anche totalitaria e di
controllo,   in  altre  societa'  ed  enti,  sia  pure  consortili  ed
associativi, anche intervenendo alla loro costituzione;
      -  Il coordinamento, sotto il profilo patrimoniale, finanziario,
amministrativo,  tecnico  ed  organizzativo, delle societa' ed enti in
cui  partecipa;  tra  cui  a  titolo  esemplificativo il coordinamento
relativo  a  prestazione  di  servizi inerenti gestione del personale,
paghe  e  contributi,  servizi  informativi  e  telematici, servizi di
gestione  del  parco  automezzi, detenzione di partecipazioni e valori
per  conto  di terzi. Tali servizi potranno essere espletati anche nei
confronti di soci e di societa' controllate e/o partecipate da questi;
      -  La  societa'  potra'  altresi'  svolgere  ogni  attivita'  di
servizio  consentita  dalle norme vigenti nei confronti ed a favore di
societa'   controllate   e/o   partecipate,  di  soci  e  di  societa'
controllate e/o partecipate da questi;
      -  La  societa'  potra'  inoltre  compiere tutte le operazioni e
svolgere  tutte  le  attivita'  economiche,  commerciali, industriali,
finanziarie,  creditizie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie
o  utili  per  il conseguimento dell'oggetto sociale, nonche' assumere
partecipazioni  in  societa'  o  enti sotto qualsiasi forma costituiti
aventi  oggetto affine o analogo o comunque funzionalmente collegabile
al proprio.
      Fiorano Modenese, li' 20/11/2008

                        Il Presidente Del Cda
                          Paganelli Luciano
 
T-08AAA3393 (A pagamento).
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