EURO-GEL s.p.a. VIA Ghiarole, 72 / 41057 Spilamberto (Mo)
Registro delle imprese: di Modena n. 02136720360
Numero R.E.A. 268177
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 02136720360

(GU Parte Seconda n.143 del 4-12-2008)

             Rimborso anticipato prestito obbligazionario
 
   Oggi  20.10.2008  ,alle  ore  10.00,  presso  la  sede  sociale  in
Spilamberto  (Mo), si e' riunito il Consiglio di Amministrazione della
Societa' "EURO-GEL s.p.a.", per discutere e deliberare sul seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO
      1)Proposta  di  restituzione anticipata prestito obbligazionario
deliberato in data 15.10.2001;
      2)Delega poteri.
      
   Assume  la  Presidenza ai sensi di legge e di statuto il Presidente
del  Consiglio  di  amministrazione  Sig.  De  Paola  Nicola il quale,
constatata  la presenza di tutti i membri dell'Organo Amministrativo e
dell'Organo  di  Controllo,  dichiara  valida e aperta la seduta.Viene
chiamato a svolgere le funzioni di Segretario il Sig. de Paola Simone,
che  accetta.Sul  primo  punto  all'ordine  del  giorno, il Presidente
informa  i  presenti che, dall'esame della situazione finanziaria alla
data  del  30.09.08.,  emerge la possibilita' di procedere al rimborso
anticipato  del prestito obbligazionario deliberato in data 15.10.2001
e composto da numero 1.300.000 (Unmilionetrecentomila) obbligazioni al
portatore del valore nominale di E.1,00 ciascuna.
   Il  Presidente  prosegue  precisando  che,  qualora il Consiglio di
Amministrazione  reputi  conveniente  ed  opportuna tale operazione si
dovra'   procedere   alla  Pubblicazione  sulla  G.U.  della  presente
deliberazione  del  Consiglio di Amministrazione ed il rimborso potra'
avvenire  solo  trascorsi  3  mesi  dall'avvenuta  pubblicazione della
stessa.
   Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente,
sentito  il  parere  favorevole  del  Collegio Sindacale, dopo breve e
serena discussione, all'unanimita'
                           D E L I B E R A
   1)   di   approvare   il   rimborso   anticipato  di  n.  1.300,000
(unmilionetrecentomila)  obbligazioni  per  un  totale di E. 1.300,000
previo   ritiro   dei   certificati   obbligazionari   attualmente  in
circolazione e annullamento delle obbligazioni che li costituiscono.
   2)di conferire al Presidente del Consiglio di amministrazione, Sig.
De   Paola   Nicola,  tutti  i  poteri  necessari  al  perfezionamento
dell'operazione,  con  promessa  fin  da  ora  di  rato  e valido ogni
eccezione rimossa.
   Alle  ore  10.55  null'altro  restando  su cui deliberare e nessuno
chiedendo  la parola, la seduta e' tolta, previa redazione, lettura ed
approvazione   del   presente  verbale,  che  viene  sottoscritto  dal
Presidente e dal Segretario.

                            Il Presidente
                           Nicola De Paola
                            Il Segretario
                           Simone De Paola
 
T-08AAB3437 (A pagamento).
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