Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
 
   E'  convocata l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria dei
soci  della  Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno S.c. in prima
convocazione  presso  la  sede  della  Banca  in piazza Marconi n. 8 a
Lizzano  in  Belvedere  (BO) il giorno 30 aprile 2009 alle ore 8 nella
forma  ordinaria e alle ore 9 nella forma straordinaria e, occorrendo,
in  seconda  convocazione  presso  l'Hotel  Castanea,  via  Roma n. 9,
Porretta  Terme  (BO)  il giorno 17 maggio 2009 alle ore 9 nella forma
ordinaria  e  alle ore 10,30 nella forma straordinaria, per deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Assemblea ordinaria:
      1.   Discussione  e  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2008,   udita  la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa.
      Destinazione   dell'utile  netto  di  esercizio.  Discussione  e
deliberazioni in merito;
      2.  Esame,  discussione  e deliberazione in merito alla modifica
del regolamento assembleare;
      3. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri;
      4. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      
   Assemblea straordinaria:
      1. Modifiche allo statuto sociale:
        articolo 7 (limitazioni all'acquisto della qualita' di socio);
        articolo 30 (assemblea ordinaria);
        articolo 32 (composizione del Consiglio di amministrazione);
        articolo 35 (poteri del Consiglio di amministrazione);
        articolo 40 (presidente del Consiglio di amministrazione);
        articolo   41   (composizione  e  funzionamento  del  Comitato
esecutivo);
        articolo 42 (composizione del Collegio sindacale);
        articolo 43 (compiti e poteri del Collegio sindacale);
        articolo 46 (compiti e attribuzioni del direttore);
        articolo 47 (rappresentanza e firma sociale).
        
   Ai  sensi  dell'art. 25 dello statuto sociale, potranno intervenire
all'assemblea  e  hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci
da almeno novanta giorni.
      Lizzano in Belvedere, 31 marzo 2009

                            Il presidente:
                      Pasquali Maria Elisabetta
 
B-0966 (A pagamento).