Convocazione di assemblea
 
   I  signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria
presso  la sede sociale in Alzate Brianza, via dei Platani n. 609 alle
ore  9  del  giorno 30 aprile 2009 in prima convocazione ed occorrendo
nello  stesso luogo alle ore 15,30 del giorno 7 maggio 2009 in seconda
convocazione, per deliberare sugli argomenti di cui al seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazione  del  Consiglio  di amministrazione sulla gestione
dell'esercizio  2008.  Relazione del Collegio sindacale. Relazione del
Revisore  Contabile.  Presentazione  del bilancio al 31 dicembre 2008,
stato  patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Deliberazioni
relative;
      2.  Dimissioni  del  Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale;
      3.  Determinazione  del  numero  dei componenti del Consiglio di
amministrazione;
      4. Nomina del Consiglio di amministrazione;
      5.  Nomina  del  Collegio  sindacale  previa  determinazione dei
relativi emolumenti.
      
      Potranno  intervenire  all'assemblea gli azionisti cui spetta il
diritto  di  voto,  nonche'  i soggetti cui per legge o in forza dello
statuto della societa' e' riservato il diritto di intervento.
   Per  l'intervento  in  assemblea non occorre il preventivo deposito
delle  azioni  o  della  relativa  certificazione  presso la sede o le
banche incaricate.
   Ogni  socio  che ha diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi
rappresentare con delega scritta da un altro soggetto nei limiti e con
le modalita' previsti dall'art. 2372 del Codice civile.
      Alzate Brianza, 30 marzo 2009

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                          dott. Paolo Bonell
 
C-095215 (A pagamento).