Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  Soci  di  questa  Banca  sono convocati in Assemblea ordinaria e
straordinaria presso il "Centro San Francesco" in Cividale, Piazza San
Francesco,  il  30  aprile  2009  alle ore 12 in prima convocazione ed
occorrendo  per  il giorno di domenica 10 maggio 2009 alle ore 9.30 in
seconda convocazione
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria
      1.   Bilancio   al   31.12.2008   e  deliberazioni  correlate  e
conseguenti
      2.  Proposta  di  definizione  valore del soprapprezzo azioni ai
sensi dell'art. 2528 cod. civ.
      3. Approvazione Regolamento assembleare
      4. Nomine delle cariche sociali
   
   Parte straordinaria
      1. Adozione nuovo Statuto Sociale
   
   Si  ricorda  che, ai sensi di legge, sono legittimati a partecipare
all'Assemblea solo i Soci che comproveranno il loro diritto attraverso
la   certificazione  della  titolarita'  delle  azioni,  emessa  dagli
sportelli  della controllata Banca di Cividale S.p.A., ovvero da altro
Intermediario.
      Cividale, 6 aprile 2008

                        Il Direttore Generale:
                         Luciano Di Bernardo
                            Il Presidente:
                           Lorenzo Pelizzo
                     F.to Eliana Morandi, notaio
 
IG-0994 (A pagamento).