Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
 
   L'assemblea  ordinaria e straordinaria dei soci e' convocata per il
giorno  25 aprile 2009 alle ore 8 in prima convocazione presso la Sala
Convegni  della Comunita' Montana del Velino in Posta, via Roma n. 103
e,  occorrendo,  in  seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2009
alle ore 9,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti e
conseguenti;
      2.  Determinazione  dei compensi e rimborsi per i componenti del
Consiglio di amministrazione;
      3. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri;
      4.  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un regolamento assembleare ed elettorale, comprensivo anche dei limiti
al  cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali
in  conformita'  alle disposizioni di vigilanza sul Governo societario
emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008.
      
   Parte straordinaria:
      1. Modifiche agli articoli n. 7, 14, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43,
46, 47;
      2.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte  della  Banca  d'Italia,  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
      
   Parte ordinaria:
      5. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      
   Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non  sia amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante
delega  scritta,  contenente  il nome del rappresentante e nella quale
la  firma del delegante sia autenticata dal presidente della societa',
da  un consigliere o da un dipendente a cio' delegato dal Consiglio, o
da un notaio.
   Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe.
   Il  bilancio  e le relazioni sono a disposizione dei soci presso la
sede e le Agenzie a partire dal 10 aprile 2009.
      Posta, 21 marzo 2009

                            Il presidente:
                       dott. Alberto Costantini
 
S-091612 (A pagamento).