Avviso di convocazione per l'assemblea Emil Banca
          generale straordinaria ed ordinaria esercizio 2008
 
   A  norma di statuto e delle generali disposizioni vigenti, si rende
noto  ai  soci che l'assemblea generale straordinaria ed ordinaria dei
soci  Emil  Banca  Credito  Cooperativo  -  Societa'  cooperativa,  e'
indetta,  in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2009 alle ore
8 presso la sede legale di Bologna, via Giuseppe Mazzini n. 152, ed in
seconda convocazione per il giorno:
      domenica  24 maggio 2009 presso il Futurshow Station S.r.l., via
Gino Cervi n. 2, 40033 Casalecchio di Reno (BO);
   per trattare il seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria - ore 10:
      1.  Modifiche  statutarie  ai  seguenti  articoli  dello statuto
sociale:  art.  7  (Limitazioni all'acquisto della qualita' di socio),
art.  23  (Organi  sociali),  art.  30  (Assemblea ordinaria), art. 32
(Composizione  del  Consiglio di amministrazione), art. 35 (Poteri del
Consiglio  di  amministrazione),  art. 40 (Presidente del Consiglio di
amministrazione),  art.  41 (Composizione e funzionamento del Comitato
esecutivo),  art.  42  (Composizione  del Collegio sindacale), art. 43
(Compiti  e  poteri  del  Collegio  sindacale),  art.  46  (Compiti  e
attribuzioni del direttore), art. 47 (Rappresentanza e firma sociale);
      2.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  modifiche in sede di accertamenti da parte della
Banca  d'Italia  ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
   
   Parte ordinaria - ore 11:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2008,   udita  la  relazione  degli
amministratori   sull'andamento  della  gestione  e  sulla  situazione
dell'impresa. Relazione del Collegio sindacale;
      2. Destinazione dell'utile netto di esercizio;
      3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      4.  Determinazione  eventuale  del  sovrapprezzo azioni ai sensi
dell'art. 2528 comma 2 del Codice civile ed art. 22 statuto sociale;
      5. Esame ed approvazione del regolamento assembleare;
      6. Esame ed approvazione del regolamento sul ristorno;
      7.  Esame ed approvazione dell'Elenco dei contratti e/o rapporti
rilevanti ai fini della determinazione del ristorno ai soci;
      8.   Autorizzazione   al  rinnovo  delle  seguenti  polizze  per
amministratori,  sindaci  e  dirigenti  della  Banca:  1) assicurativa
contro  gli  infortuni,  2)  di  responsabilita'  civile, 3) di tutela
legale penale, civile e di circolazione.
      Bologna, 2 aprile 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         ing. Giulio Magagni
 
S-091641 (A pagamento).